Uttale frå EBA om risikoen for kvitvasking og terrorfinansiering

EBA er forplikta til minimum kvart andre år å publisere ein uttale om risikoen for kvitvasking og terrorfinansiering i EU. Dette er den femte i rekka av slike uttalar.

Finanstilsynet vil ta uttalen i betraktning i den risikobaserte tilsynsverksemda si og forventar at rapporteringspliktige tek omsyn til uttalen i risikovurderingane deira knytte til kvitvasking og terrorfinansiering. 

Les uttalen her: 

• A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion